A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a Operação Miragem para investigar um suposto esquema de fraudes no Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Digimais, instituição controlada por Edir Macedo. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens e valores que somam até R$ 670,3 milhões, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.
Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão em São Paulo. Embora resida no exterior e não tenha sido alvo de mandado de busca nesta fase da investigação, Edir Macedo teve o nome incluído nas medidas de bloqueio patrimonial determinadas pela Justiça.
Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir de relatórios do Banco Central do Brasil, que apontaram possíveis irregularidades na gestão da instituição financeira. Os investigadores suspeitam que administradores do banco tenham manipulado balanços e demonstrativos contábeis para ocultar a real situação financeira da empresa e transmitir uma imagem de solvência aos órgãos reguladores.
As apurações também indicam suposta supervalorização de ativos, geração artificial de receitas e realização de operações financeiras consideradas irregulares em benefício da empresa controladora do banco. A PF ainda investiga a possível inserção de informações falsas em sistemas oficiais do órgão regulador.
Os investigados poderão responder por gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas, crimes previstos na Lei nº 7.492/1986, que trata dos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
Até a última atualização divulgada pela imprensa, o Banco Digimais não havia se manifestado oficialmente sobre a operação.
